21 декабря 2021 года в дежурную часть УМВД России по г. Сургуту обратилась женщина 1966 года рождения, которая сообщила, что ее обманули сотрудники брокерской компании. Она пояснила, что в начале декабря, используя рекламный пост в Интернете, оформила заявку на инвестиционном сайте «Соинвестиции».

Через некоторое время ей перезвонила «менеджер» компании и сообщила, что анкета получена, отправила ссылку, оказала помощь в регистрации и «передала» сотруднику аналитического отдела. По словам потерпевшей, на данном сайте были отображены «графики» торгов и ее личный торговый счет. «Аналитик» сразу озвучил стоимость своих услуг (10% от суммы вложенных средств), получив согласие потерпевшей, мужчина начал «обучение» по скайпу.

После успешного окончания курса аферист предложил купить портфель акций стоимостью 570 тысяч рублей, для чего отправил женщине номера карт, куда необходимо перевести денежные средства.

Далее обучение продолжилось и после «повышения квалификации» наставник предлагает вложить еще 570 тысяч рублей. Так как личных денежных средств у женщины уже не было, она оформила кредит и перевела указанную сумму. Таким образом, несостоявшаяся инвестор в период с 13 по 16 декабря «вложила» 1139 214 рублей.

21 декабря женщина обнаружила, что приложение «брокерской компании» со всеми транзакциями с телефона удалено. Она поняла, что стала жертвой мошенников и пришла в полицию.

Спустя полгода, 20 июня 2022 на сотовый телефон потерпевшей поступил звонок от сотрудника инвестиционной компании «Гранд Инвест» с предложением вывести денежные средства из старой брокерской платформы, но при этом необходимо заплатить за страховки и конвертацию денег. Женщина отказалась, сославшись на отсутствие средств, но на следующий день, после многочисленных звонков и обещания сотрудника фирмы внести за нее 75 тысяч рублей, согласилась.

Не последним аргументом оказалась и озвученная сумма «набежавших» с декабря месяца процентов: 5900000! Кроме того, ей сообщили, что это – «последний шанс» вернуть свои деньги, и если она им не воспользуется, то денежные средства уйдут на заграничные счета.

Потерпевшая согласилась и для возврата денег сообщила брокеру номера имеющихся у нее карт трех банков. Через некоторое время мужчина сообщил, что карты двух банков Центробанк блокирует, так как на них имеются деньги, и необходимо снять денежные средства и внести на карту третьего банка, а часть перевести на указанный им счет для открытия нового депозита.

После завершения всех манипуляций мошенник известил женщину, что все в порядке, заявка на вывод денег отправлена, он ждет ее подтверждения и приступает к процедуре вывода накоплений. Около 20 часов сотрудник финансовой организации написал ей в мессенджере, что завершить операцию уже не получится, и процесс он продолжит на следующий день. На ее сообщения мужчина уже не отвечал, и она поняла, что стала жертвой мошенников, и пришла в полицию.

На следующий день, 23 июня потерпевшая зарегистрировалась на сайте «Fibofix.com», сотрудники которой связались с ней, и убедили инвестировать денежные средства. Так, в период с 23 июня по 5 сентября 2022 года, сургутянка перевела 972700 кредитных средств. Когда ее заявка о выводе денежных средств не была удовлетворена, она поняла, что в очередной раз стала жертвой мошенников и пришла в полицию.